नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा अदालत पुग्यो, एक खर्ब ६ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबीNepal's Biggest-Ever Money Laundering Case Reaches Special Court, Claims Exceeding Rs 106 Billion Filed
नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई नै झस्काउने गरी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विशेष अदालत पुगेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले धितोपत्र, बीमा तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित संगठित वित्तीय अपराध गरेको आरोपमा ३९ जना व्यक्ति तथा विभिन्न कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै एक खर्ब ६ अर्ब २ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको हो।
विभागले करिब पाँच महिनासम्म गरेको अनुसन्धानपछि बिहीबार विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो। विभागका अनुसार यो नेपालमा हालसम्म दायर भएको सबैभन्दा ठूलो परिमाणको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा हो।
मुद्दामा धितोपत्र बजारमा सेयर कर्नरिङ, बीमा कम्पनीहरूको कोषको दुरुपयोग, ब्रोकर कम्पनीमार्फत रकम स्थानान्तरण, कम्पनी संरचना प्रयोग गरी स्वामित्व लुकाउने तथा गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति वैध देखाउने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ।
दीपक भट्ट अनुसन्धानको केन्द्रमा
अनुसन्धानको केन्द्रमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट छन्। विभागले उनीमाथि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ, जुन यस मुद्दामध्ये सबैभन्दा ठूलो हो। उनी हाल प्रहरी हिरासतमा छन्।
त्यसैगरी व्यवसायी सुलभ अग्रवालमाथि २५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, उनकी पत्नी सुभी अग्रवालमाथि ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ तथा उनका छोरा कृषिभ अग्रवालमाथि ३२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
मुद्दामा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, विभिन्न इन्भेष्टमेन्ट तथा सेक्युरिटिज कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यवसायी, सञ्चालक तथा कर्मचारीसमेत तानिएका छन्। व्यवसायी ऋषिराज मोर, साहिल अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल, शेखर गोल्छा लगायतका नामसमेत अभियोगपत्रमा समावेश छन्।
नियामक निकायका पूर्वअधिकारी पनि घेरामा
विशेष चासोको विषय भनेको नियामक निकायका पूर्वअधिकारीसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनु हो। नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझा र मदन दहालविरुद्ध समेत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ। विभागले नियामक संरचनाको दुरुपयोग र प्रभाव प्रयोग गरी वित्तीय कारोबारलाई सहजीकरण गरिएको आशंका गरेको छ।
विभागका अनुसार अनुसन्धानले संगठित रूपमा गरिएको वित्तीय अपराधको सञ्जाल उजागर गरेको छ। राज्य संयन्त्र, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नतामा गैरकानुनी वित्तीय गतिविधि सञ्चालन भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।
मुद्दामा बिगो असुलीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र अन्य कानुनी सजायको माग गरिएको छ। अदालतले अब प्रमाण परीक्षण र सुनुवाइ प्रक्रियामार्फत आरोपहरूको सत्यता निर्धारण गर्नेछ।
वित्तीय सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न
यो मुद्दाले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा नियमन, सुशासन र बजार निगरानीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। धितोपत्र बजार, बीमा क्षेत्र र वित्तीय संस्थाबीचको अन्तरसम्बन्ध प्रयोग गरेर ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति आर्जन र त्यसलाई वैध देखाउने प्रयास भएको आरोपले नियामक निकायहरूको भूमिकासमेत थप परीक्षणको घेरामा ल्याएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो मुद्दाको अन्तिम फैसला केवल केही व्यवसायीको भविष्यसँग मात्र सम्बन्धित छैन, बरु नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सुशासन र नियामकीय जवाफदेहिताको वास्तविक परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ।
कसलाई कति बिगो दाबी ?
दीपक भट्ट — रु. २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार
सुलभ अग्रवाल — रु. २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार
सन्दीप चाचन अग्रवाल तथा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ — रु. १४ अर्ब ५८ करोड ७८ लाख ७५ हजार
मनोज कुमार लाल कर्ण — रु. ७ अर्ब २२ करोड ४६ लाख ८५ हजार
साहिल अग्रवाल — रु. ६ अर्ब ४ करोड ३४ लाख २ हजार
उपासना पौडेल, मनिष कुमार, शिशिर गैह्रे र दीपक कुमार श्रेष्ठ — रु. ६ अर्ब ४ करोड ३४ लाख २ हजार
सुभी अग्रवाल — रु. ३ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख २२ हजार
ऋषिराज मोर — रु. ३ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख ७५ हजार
शरद ओझा र मदन दहाल — रु. ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ६३ हजार
शेखर गोल्छा, रोहित गुप्ता, शुभेच्छा खरेल, सुभाष कुमार झुनझुनवाला, अमित मोर र राजीव मोर — रु. २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार
राजबहादुर शाह — रु. १ अर्ब ४१ करोड ८० लाख ७२ हजार
सुमेर शमशेर जबरा — रु. १ अर्ब २७ करोड ४१ लाख ८६ हजार
आशिष श्रेष्ठ, मृगेन्द्र नाथ रिमाल र सिद्धान्त झुनझुनवाला — रु. ५९ करोड ७५ लाख ६९ हजार
सुवास बहादुर श्रेष्ठ — रु. ४५ करोड ९४ लाख ३३ हजार
चिरायु भण्डारी — रु. ४० करोड ४९ लाख ९४ हजार रितेश प्रधान — रु. ३७ करोड
कृषिभ अग्रवाल — रु. ३२ करोड ८३ लाख ८० हजार राजकुमार मोर — रु. २७ करोड ६९ लाख
प्रताप मान श्रेष्ठ — रु. २३ करोड ७३ लाख ८३ हजार शंकरलाल अग्रवाल — रु. २१ करोड ७ लाख ४४ हजार
अमित मोर — रु. १२ करोड ६ लाख २५ हजार
नरेश कुमार रोका — रु. ११ करोड ९० लाख ९ हजार
रामकुमार यादव — रु. ४ करोड २० लाख ९१ हजार सुरेन्द्र थापा — रु. ४ करोड ९० लाख
Kathmandu, June 14 — In a development that has sent shockwaves through Nepal's entire financial sector, the country's largest-ever money laundering case has been filed at the Special Court. The Department of Money Laundering Investigation has named 39 individuals and various companies as defendants, charging them with organized financial crimes linked to the securities, insurance, and banking sectors, with total claim amounts exceeding Rs 106 billion 2 crore 50 lakh.
The department registered the charge sheet at the Special Court on Thursday following nearly five months of investigation. According to the department, this is the largest money laundering case ever filed in Nepal in terms of the amount claimed.
The case alleges share cornering in the securities market, misuse of insurance company funds, transfer of money through brokerage firms, concealment of ownership through corporate structures, and attempts to legitimize illegally acquired assets.
Deepak Bhatt at the Center of the Investigation
Controversial businessman Deepak Bhatt sits at the heart of the investigation. The department has claimed more than Rs 26 billion 63 crore against him — the largest individual claim in this case. He is currently in police custody.
Similarly, claims of Rs 25 billion 59 crore have been filed against businessman Sulabh Agarwal, Rs 3 billion 96 crore against his wife Subhi Agarwal, and Rs 32 crore 83 lakh against his son Krishiv Agarwal.
The case has also drawn in businessmen, directors, and employees associated with Bhrikuti Stock Broking, Himalayan Re-Insurance, Nepal Micro Insurance, and various investment and securities companies. The names of businessmen Rishiraj Mor, Sahil Agarwal, Sandeep Chachan Agarwal, and Shekhar Golchha, among others, are also included in the charge sheet.
Former Regulatory Officials Also in the Net
Of particular concern is the fact that former officials of regulatory bodies have also come under the scope of the investigation. Claims exceeding Rs 3 billion 50 crore have been filed against Sharad Ojha and Madan Dahal, former chairpersons of the Nepal Insurance Authority. The department suspects that regulatory structures were misused and influence was exercised to facilitate financial transactions.
According to the department, the investigation has exposed a network of organized financial crime. The preliminary conclusion is that illegal financial activities were carried out with the involvement of certain influential individuals from state mechanisms, regulatory bodies, and the private sector.
The case demands recovery of the claimed amounts along with fines of up to double the claimed sum and other legal penalties under the Money Laundering Prevention Act. The court will now determine the validity of the charges through evidence examination and hearing proceedings.
Serious Questions Over Financial Governance
This case has raised serious questions about the effectiveness of regulation, good governance, and market oversight in Nepal's financial system. The allegation that the interconnection between the securities market, insurance sector, and financial institutions was exploited to accumulate assets on a large scale and then attempt to legitimize them has brought the role of regulatory bodies under further scrutiny.
According to analysts, the final verdict in this case is not merely about the future of a few businessmen — it is being viewed as a real test of governance and regulatory accountability within Nepal's financial system.
Who Has Been Claimed Against and How Much?
Deepak Bhatt — Rs 26 billion 63 crore 27 lakh 71 thousand Sulabh Agarwal — Rs 25 billion 59 crore 20 lakh 6 thousand Sandeep Chachan Agarwal and Bhrikuti Stock Broking — Rs 14 billion 58 crore 78 lakh 75 thousand Manoj Kumar Lal Karna — Rs 7 billion 22 crore 46 lakh 85 thousand Sahil Agarwal — Rs 6 billion 4 crore 34 lakh 2 thousand Upasana Poudel, Manish Kumar, Shishir Gaihre and Deepak Kumar Shrestha — Rs 6 billion 4 crore 34 lakh 2 thousand Subhi Agarwal — Rs 3 billion 96 crore 78 lakh 22 thousand Rishiraj Mor — Rs 3 billion 78 crore 82 lakh 75 thousand Sharad Ojha and Madan Dahal — Rs 3 billion 50 crore 30 lakh 63 thousand Shekhar Golchha, Rohit Gupta, Shubhechhya Kharel, Subhash Kumar Jhunjhunwala, Amit Mor and Rajeev Mor — Rs 2 billion 73 crore 33 lakh 15 thousand Rajbahadur Shah — Rs 1 billion 41 crore 80 lakh 72 thousand Sumer Shumsher Jabra — Rs 1 billion 27 crore 41 lakh 86 thousand Ashish Shrestha, Mrigendra Nath Rimal and Siddhanth Jhunjhunwala — Rs 59 crore 75 lakh 69 thousand Subas Bahadur Shrestha — Rs 45 crore 94 lakh 33 thousand Chirayu Bhandari — Rs 40 crore 49 lakh 94 thousand Ritesh Pradhan — Rs 37 crore Krishiv Agarwal — Rs 32 crore 83 lakh 80 thousand Rajkumar Mor — Rs 27 crore 69 lakh Pratap Man Shrestha — Rs 23 crore 73 lakh 83 thousand Shankarlal Agarwal — Rs 21 crore 7 lakh 44 thousand Amit Mor — Rs 12 crore 6 lakh 25 thousand Naresh Kumar Roka — Rs 11 crore 90 lakh 9 thousand Ramkumar Yadav — Rs 4 crore 20 lakh 91 thousand Surendra Thapa — Rs 4 crore 90 lakh
